• ---

  Αρχική Συζήτηση: Θα έχετε μια συνάντηση με την HellasFin (είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως). Σε αυτή τη συνάντηση, θα συζητήσετε τις επενδυτικές σας ανάγκες, τους στόχους σας, την ανοχή σας στον κίνδυνο και την οικονομική σας κατάσταση. Αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία του επενδυτικού σας προφίλ.
• Πληροφόρηση για Υπηρεσίες: Θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, τις συνεργαζόμενες Ελβετικές τράπεζες, το κόστος των υπηρεσιών και τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού.

Η HellasFin βάσει του επενδυτικού σας προφίλ και των προτιμήσεών σας, θα σας προτείνει την καταλληλότερη Ελβετική τράπεζα από αυτές που συνεργάζεται ( π.χ., UBS, CreditSuisse ). Μπορείτε να συζητήσετε τα πλεονεκτήματα κάθε τράπεζας.

• Ελάχιστο Ποσό: Οι Ελβετικές τράπεζες συνήθως απαιτούν ένα σημαντικό ελάχιστο ποσό κατάθεσης για να ανοίξουν λογαριασμό σε ιδιώτες (π.χ., 500.000€, ή και περισσότερο, ανάλογα με την τράπεζα και το είδος της υπηρεσίας). 

Οι Ελβετικές τράπεζες έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. θα σας καθοδηγήσουμε πλήρως, αλλά γενικά θα χρειαστείτε:

• Ταυτοποίηση:
  • Έγκυρο διαβατήριο (αντίγραφο επικυρωμένο).
  • Δελτίο ταυτότητας (αντίγραφο επικυρωμένο).
• Απόδειξη Διεύθυνσης:
  • Πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας (π.χ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό) στο όνομά σας.
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας.
• Απόδειξη Πηγής Κεφαλαίων: Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις Ελβετικές τράπεζες. Θα πρέπει να τεκμηριώσετε τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων που θα καταθέσετε, π.χ.:
  • Μισθοδοτικές καταστάσεις.
  • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
  • Συμβόλαια πώλησης ακινήτων.
  • Κληρονομικά έγγραφα.
  • Έγγραφα πώλησης επιχείρησης/μετοχών.
• Άλλα έγγραφα:
  • Βεβαίωση Α.Φ.Μ.
  • Επαγγελματικά στοιχεία/Δραστηριότητα.
  • Επενδυτικό προφίλ

• ---

  Συντονισμός από την HellasFin: Θα συντονίσουμε την επικοινωνία με την επιλεγμένη Ελβετική τράπεζα. Θα συμπληρωθούν τα απαραίτητα έντυπα της τράπεζας.
• Υπογραφή Εγγράφων: Θα υπογράψετε τα έντυπα ανοίγματος λογαριασμού της Ελβετικής τράπεζας.
• Συμβάσεις: Θα υπογράψετε:
  • Τη σύμβαση με την Ελβετική τράπεζα.
  • Τη σύμβαση Συμβουλευτικής/Διαχείρισης με την HellasFin. Αυτή η σύμβαση ορίζει το πλαίσιο της σχέσης σας με την HellasFin και την εξουσιοδοτεί να σας συμβουλεύει ή να διαχειρίζεται τον λογαριασμό σας (εξαιρούνται αναλήψεις & μεταφορές κεφαλαίων ).
• Επαλήθευση Ταυτότητας: Η Ελβετική τράπεζα μπορεί να πραγματοποιήσει διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μια συνέντευξη (είτε δια ζώσης με εκπρόσωπο της τράπεζας, είτε μέσω βιντεοκλήσης) ή μέσω της HellasFin που είναι εξουσιοδοτημένη για τέτοιες διαδικασίες.

Αφού εγκριθεί το άνοιγμα του λογαριασμού και υπογραφούν όλα τα έγγραφα, μπορείτε να καταθέσετε τα κεφάλαιά σας στον νέο σας λογαριασμό στην Ελβετική τράπεζα.

Ο λογαριασμός είναι πλέον ενεργός και η HellasFin μπορεί να αρχίσει να παρέχει τις συμφωνημένες συμβουλευτικές ή διαχειριστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την εντολή που του έχετε δώσει.